股票代码：002043            股票简称：兔宝宝              公告编号：2012-027


                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                     第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2012 年 7 月 5 日以
专人送达和传真方式发出会议通知，于 2012 年 7 月 11 日下午在公司总部会议室召开。会
议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长丁鸿敏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
    一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加公司注册资本的
议案》。
    公司 2011 年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的权益分派方案已实施完
毕，公司的注册资本相应由人民币 235,009,890 元增加至 470,019,780 元。
    提请公司股东大会同意授权董事会办理注册资本变更登记等有关事项。
    本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
    二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》。
    1、原章程：第六条 公司注册资本为人民币 235,009,890 元。公司因增加或者减少注
册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应
就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
    修改为：第六条 公司注册资本为人民币 470,019,780 元。公司因增加或者减少注
册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应
就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
    2、原章程：第十九条 公司股份总数为 235,009,890 股，公司的股本结构为：普通股
为 235,009,890 股，没有其他种类股。
    修改为：第十九条 公司股份总数为 470,019,780 股，公司的股本结构为：普通股为
470,019,780 股，没有其他种类股。
    本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
    三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更部分募集资金项
目实施地点及实施方式的议案》。
     具体详见《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：
2012-028），公告全文刊登在2012年7月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上(http://www.cninfo.com.cn)。
     本议案需经公司2012年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
     四、以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于购买浙江德华木皮
有限公司经营性店面房产暨关联交易的议案》，关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的
表决。
     为加快实施募集资金项目之一的专卖店网络及区域物流配送中心之直营体验店建设，
同意全资子德华兔宝宝销售有限公司在位于德清县洛舍开发区的中国木皮城购买 9 间店
面房产用于开设一家主营木皮业务的直营店。
     公司独立董事已就本次关联交易事项发表独立意见如下：上述关联交易定价公允，符
合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本次向关联方购买
店面经营性资产为积极推进募投项目专卖店网络及区域物流配送中心建设需求，有利于投
资效益的更好发挥，有利于公司可持续发展，符合公司实际情况，符合公司和所有股东的
利益。我们同意该项关联交易。
     具体详见《关于购买浙江德华木皮有限公司经营性店面房产暨关联交易的公告》（公
告编号：2012-029），公告全文刊登在 2012 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
     五、以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2012 年第二
次临时股东大会的议案》。
     以上第一、二、三项议案需经股东大会审议通过，同意于 2012 年 7 月 27 日召集召开
公司 2012 年第二次临时股东大会。
     具体详见《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2012-030），公
告 全 文 刊 登 在 2012 年 7 月 12 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 上
(http://www.cninfo.com.cn)。


     特此公告。


                                                      德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
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                                                                2012年7月12日