股票代码：002043             股票简称：兔宝宝          公告编号：2012－032


                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、表决方式：现场投票表决方式
    3、会议召开时间：2012年7月27日下午14:30
    5、会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室
    6、会议主持人：董事长丁鸿敏先生
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数7名，代表有表决权的股份数为
179,299,127股，占公司总股本470,019,780股的38.15%。
    2、公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
    大会以现场记名投票表决的方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：
    一、通过了《关于增加公司注册资本的议案》
    表决结果：179,299,127股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，
0股反对，0股弃权。
    二、通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：179,299,127股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，
0股反对，0股弃权。
    三、通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》
    表决结果：179,299,127股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，
0股反对，0股弃权。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见
书，认为：“兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效”。
    五、备查文件
    1、2012年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意
见书。


    特此公告。




                                           德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2012 年 7 月 28 日