股票代码：002043                股票简称：兔宝宝                  公告编号：2012-034

                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                  非公开发行股份上市流通提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
       1、本次解除限售股份数量为78,819,780股，占公司股份总数的16.77%；控股股
东德华集团控股股份有限公司（下称“德华集团”）参与非公开增发认购的股份限售
期为36个月。
       2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年8月22日（星期三）。
       一、公司非公开发行股票及股本变动情况
       经中国证监会（证监许可[2011]1078号）《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有
限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过5,300万股新股，发行
价格不低于8.93元/股。公司向包括德华集团在内共计6家对象非公开发行人民币普通
股5,200.989万 股，发行价格为 9.1元/股。2011年8月22 日，公司非公开发行的
5,200.989万股股票在深圳证券交易所上市，除德华集团所申购的新股限售期36个月，
其余5家限售12个月。公司股本由18,300万股增至23,500.989万股。
       2012年5月11日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，
以公司现有总股本235,009,890股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含
税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2012年5月22日，公司实施
了2011年度利润分配方案，公司股本由23,500.989万股变为47,001.978万股，其中
2011年非公开发行的股份总数104,019,780股。
       二、本次限售股份可上市流通安排
       1、本次解除限售股份可上市流通日为2012年8月22日（星期三）；
       2、本次解除限售股份的股东为除德华集团控股股份有限公司外的5名股东。
       3、本次解除限售股份的数量为7,881.978万股，占公司股份总数的16.77%；各限
售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
                                        持有限售股 本次可上市流 本次可上市流通股数占
序号     限售股份持有人名称（或姓名）
                                        份数（股） 通股份数（股） 公司总股本的比例（%）
  1                朱敏剑               20,000,000   20,000,000          4.255
  2                 丁敏芳                20,000,000   20,000,000            4.255

  3      新疆远策恒益股权投资合伙企业 16,819,780       16,819,780            3.579

  4       泰康资产管理有限责任公司        12,000,000   12,000,000            2.553

  5                 王东力                10,000,000   10,000,000            2.128

               合     计                  78,819,780   78,819,780            16.77

      注1：截至本公告日，朱敏剑所持有的20,000,000股份全部处于质押冻结状态，
解除限售后该股份冻结状态保持不变；
      注2：截至本公告日，丁敏芳所持有的20,000,000股份全部处于质押冻结状态，
解除限售后该股份冻结状态保持不变。
      三、本次申请限售股份上市流通的股东承诺情况
      朱敏剑、丁敏芳、新疆远策恒益股权投资合伙企业、王东力、泰康资产管理有限
责任公司等5名限售股东均承诺，自公司股份上市之日起十二个月内不转让本次获配
股份。
      经核查，上述限售股份持有人均遵守了在公司非公开发行股票时所作承诺。本次
申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对上述
股东提供担保。
      四、股份变动情况表
                             本次变动前          本次变动增减            本次变动后

                      数量（股）      比例         （+，-）股       数量（股）        比例

一、有限售条件股份 114,768,176        24.42       -78,819,780       35,948,396        7.65

1、国家持股

2、国有法人持股

3、境内一般法人持股   54,019,780                  -28,819,780       25,200,000        5.36

4、境内自然人持股     50,000,000                  -50,000,000           0              0

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、高管股份           10,748,396      2.29                          10,748,396        2.29

二、无限售条件股份 355,251,604        75.58       +78,819,780       434,071,384       92.35

1、人民币普通股       355,251,604     75.58       +78,819,780       434,071,384       92.35

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股
4、其他

三、股份总数       470,019,780    100                470,019,780       100

    五、保荐机构核查报告的结论性意见
    经核查，公司保荐机构申银万国认为：兔宝宝本次限售股份解除限售的数量、上
市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求，相关股份持有人履行了非公开
发行时所做的承诺，不存在损害中小股东利益的情形，申银万国对此无异议。

    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书；
    2、保荐机构核查报告


    特此公告。


                                          德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2012 年 8 月 21 日