股票代码：002043                   股票简称：兔宝宝        公告编号：2012-35

                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2012 年 8 月 19

日以专人送达和传真方式发出会议通知，于 2012 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司总部

会议室召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议出席人数、召开程

序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长丁鸿敏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2012 年

半年度报告及其摘要的议案》。

    2012 年半年度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报

告摘要刊登于 2011 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司章程>

的议案》。

    具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订公司未来三

年（2012年-2014年）分红回报规划的议案》。

    《公司未来三年（2012年-2014年）分红回报规划》详见刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    四、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为子公司提供贷
款担保额度的议案》。

    具体详见公司《关于为子公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2012-37），

公告全文刊登在 2012 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。



    特此公告。




                                         德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2012 年 8 月 25 日