股票代码：002043                股票简称：兔宝宝                公告编号：2012-38


                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                     第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2012 年 8 月 19 日以传

真或电子邮件的形式发出会议通知，于 2012 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召

开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

    一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2012年半年度报

告及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2012年半年度报告程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    2012年半年度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊

登 于 2012 年 8 月 25 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 上

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议

案》。

    具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    三、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订<公司未来三年（2012
年-2014年）分红回报规划>的议案》。

    《 公 司 未 来 三 年 （ 2012 年 -2014 年 ） 分 红 回 报 规 划 》 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。



     特此公告。




                                                           德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

                                                                        监 事 会

                                                                     2012年8月25日