兔 宝 宝：关于召开2012年第三次临时股东大会的通知2012-09-07
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2012-045
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
● 股东大会召开时间：2012年9月24日下午14:30
● 股东大会召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室
● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、 召开股东大会的基本情况
根据德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下称“公司”）第四届第十三次董事会会
议决议，公司董事会（召集人）决定于2012年9月24日召开公司2012年第三次临时股东大
会。
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2012 年 9 月 24 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：2012 年 9 月 23 日～2012 年 9 月 24 日；其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 9 月 24 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 9 月 23 日下午
15:00 至 2012 年 9 月 24 日下午 15:00 的任意时间。
（二）股权登记日：2012年9月17日（星期一）；
（三）现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参与会议方式：
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
二、股东大会审议事项
1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改公司章程＜公司章程＞的议案》；
3、审议《关于制订公司未来三年（2012 年-2014 年）分红回报规划的议案》；
4、审议《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。
注：议案 2、3、4 详见刊登于 2012 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》
（公告编号：2012-035）、关于为子公司提供贷款担保额度的公告》公告编号：2012-037）、
《章程修正案》、《公司未来三年（2012 年-2014 年）分红回报规划》。
三、出席股东大会的对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截至2012年9月17日（星期一）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该
代理人可不必是公司股东；
（三）浙江天册律师事务所见证律师。
四、现场会议登记办法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东
应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执
照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表
人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、
法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东
亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议
的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2012年9月20日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部。
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须本人身份证、委
托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
（五）会议联系人： 陆飞飞
联系电话：0572-8405635
联系传真：0572-8822225
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，
网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月24日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票代码：362043；投票简称：兔宝投票；
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入股票(输入买入指令)；
（2）输入证券代码362043；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2,以此类推。
总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。本次股东大会所有议
案对应的申报价格为：
序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对一下议案一至议案四所有议案同意表决 100.00
1 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 1.00
2 关于修改《公司章程》的议案 2.00
《关于制订公司未来三年（2012年-2014年）分红回报规划
3 3.00
的议案》
4 《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》 4.00
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，
对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议
案表达相同意见；股东对“总议案”和各项议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见,股东按下表申报股数：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成；
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果
出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（2）股东对总议案的表决包括对议案一至议案四的全部表决。如股东先对总议案进
行表决，后又对议案一至议案四分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议
案四分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案四的分项表决为准。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，
深交所交易系统作自动撤单处理。
（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投
票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“兔宝宝”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如
下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362043 买入 100.00 1股
（2）如果股东对议案一、议案二投赞成票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362043 买入 1.00 1股
362043 买入 2.00 1股
（3）如果股东对议案一、议案二投反对票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362043 买入 1.00 2股
362043 买入 2.00 2股
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采
用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证
券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返
回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出
的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：
0755-83991880/25918485/25918486 。 申 请 数 字 证 书 咨 询 电 子 邮 件 地 址 ：
xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网
投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“德华兔
宝宝装饰新材股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年9
月23日下午15:00至2012年9月24日下午15:00的任意时间。
4、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投
票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进
程另行进行。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2012年9月8日
附件：
1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2.授权委托书
附件1：
回 执
截至2012年 月 日,本单位(本人)持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股票 股,
拟参加公司2012年第三次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限
公司2012年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议
案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
编号 议案名称 赞成 反对 弃权
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
1
议案
2 关于修改《公司章程》的议案
《关于制订公司未来三年（2012年-2014年）分红回报
3
规划的议案》
4 《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
委托人姓名或名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托单位（公章）
年 月 日
