股票代码：002043              股票简称：兔宝宝         公告编号：2012-042

                  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2012 年 9 月 2

日以专人送达和传真方式发出会议通知，于 2012 年 9 月 7 日在公司总部会议室召开。

会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容

均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长丁鸿敏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的议案》

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，其中控股股东德华集团控股股

份有限公司委派的关联董事丁鸿敏先生、程树伟先生回避了本议案的表决。

    同意以人民币10,469,502.00元的价格将本公司位于洛舍镇工业区公司所属的一

宗土地使用权及地上建筑物转让于浙江德华木皮有限公司。本次资产转让的对价以上

述资产于2012年6月30日经具有从事证券业务资格的坤元资产评估有限公司资产评估

报告（坤元评报[2012]第264号《资产评估报告》）的净资产值为依据确定。

    公司独立董事、监事会就本次资产转让事项出具了独立意见，保荐机构申银万国

证券有限公司出具了鉴证意见。

    具体详见公司《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：

2012-043），公告全文刊登在2012年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    二、以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于继续使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提

下，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币17,000万
元，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

    公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：在暂时使用

闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资等风险投资。

   本议案需经公司2012年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

    具体详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编

号：2012-044），公告全文刊登在2012年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2012年第三

次临时股东大会的议案》

    同意于 2012 年 9 月 24 日召集召开公司 2012 年第三次临时股东大会，审议公司

第四届董事会第十二次会议和第十三次会议通过的部分议案。

    具体详见《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-045），

通知全文刊登在 2012 年 9 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上

(http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。




                                           德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                    董 事    会
                                                  2012 年 9 月 8 日