股票代码：002043             股票简称：兔宝宝          公告编号：2012－047


                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   2012 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

    3、现场会议召开时间：2012年9月24日下午14:30

    4、网络投票时间：2012年9月23日～2012年9月24日，其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月24日上午

9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2012年9月23日下午15:00至2012年9月24日下午15:00的任意时间。

    5、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室

    6、会议主持人：董事长丁鸿敏

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9名，代表有表决权的股份数为

178,676,427股，占公司总股本470,019,780股的38.01%。其中：出席现场会议并投票的

股东及授权代表6名，代表有表决权的股份数为178,651,427股，占公司总股本的38%；

参加网络投票的社会公众股股东人数3名，代表有表决权的股份数为25,000股，占公司

总股本的0.01%。

    2、公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
    大会以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议了各项议案，通过决议如

下：

    1、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：178,671,227股赞成，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的
99.99%，5,200股反对，0股弃权。

    2、通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：178,671,227股赞成，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的
99.99%，5,200股反对，0股弃权。

    3、通过了《关于制订公司未来三年（2012年-2014年）分红回报规划的议案》
    表决结果：178,671,227股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%，5,200股反对，0股弃权。

    4、通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》
    表决结果：178,671,227股赞成，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的
99.99%，5,200股反对，0股弃权。

       四、律师出具的法律意见
       浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见
书，认为：“兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”

       五、备查文件

    1、2012年第三次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意

见书。



    特此公告。




                                             德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                       董 事    会
                                                    2012 年 9 月 25 日