证券代码：002043               证券简称：兔宝宝              编号：2013-001


                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                    第四届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年12月29日
以书面形式发出会议通知，于2013年1月4日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9
名，实际参加表决董事9名。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议经表决通过如下决议：
       以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任卓艳女士为公司副
总经理的议案》。
    经总经理陆利华先生提名，同意聘任卓艳女士为公司副总经理。任期至公司第四届
董事会届满之日止。

    公司独立董事发表独立意见如下：经审阅卓艳女士的个人简历，未发现有违反《公
司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效；同意聘任卓艳女士为公司副总经
理。
    特此公告。


                                           德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                     董 事   会
                                                    2013年1月5日
附件：
                                  卓艳女士简历
    卓艳，女，1972年11月出生，大专文化，曾任苏州维德木业有限公司生产部副经理，
2004年3月进入本公司工作，历任德华兔宝宝科技木公司副总经理、总经理等职，现任
公司总经理助理。
    卓艳女士不直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事及其他持有公司百
分之五以上股份的股东之间无关联关系；最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高
级管理人员；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在证券交
易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。