证券代码：002043                      证券简称：兔宝宝                        编号：2013-007


                       德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                       第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2013年2月28日以
书面形式发出会议通知，于2013年3月5日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，
实际参加表决董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生
主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议
经表决通过如下决议：
     一、以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使
用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
     公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：在暂时使用闲
置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资等风险投资。
     本议案需经公司2013年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
     具体详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2013-008），公告全文刊登在2013年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网上(http://www.cninfo.com.cn)。
     二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2013年第一次
临时股东大会的议案》
     本次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》须经
公司股东大会审议通过后方可实施，同意于 2013 年 3 月 21 日召集召开公司 2013 年第
一次临时股东大会，审议该项议案。
     具体详见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-009），
通 知 全 文 刊 登 在 2013 年 3 月 6 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 上
(http://www.cninfo.com.cn)。
     特此公告。

                                                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
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                                                               2013年3月6日