证券代码：002043              证券简称：兔宝宝                公告代码：2013-019



                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   关于召开二○一二年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会十七次会议于
2013年4月11日召开，会议决定于2013年5月3日（星期五）召开公司2012年度股东大会，现
将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、会议基本情况
    1、召集人：公司董事会；
    2、会议召开日期和时间：2013 年 5 月 3 日上午 9:30 开始，会期半天；
    3、会议地点：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号公司总部三楼会议室；
    4、会议方式：现场会议，以现场记名投票表决方式召开。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司 2012 年度董事会报告》；
    2、审议《公司 2012 年度监事会报告》；
    3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
    4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
    5、审议《公司 2012 年度报告及摘要》；
    6、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；
    7、审议《关于 2013 年度公司日常关联交易的议案》；
    8、审议《关于 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    9、审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》。
    听取独立董事 2012 年度述职报告。
    三、出席会议对象
    1、截至 2013 年 4 月 26 日下午 3:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、见证律师。
    四、会议登记方法：
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登
记；
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法
定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份
证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
       （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳
为准。不接受电话方式办理登记。
    2、登记时间：2013 年 4 月 28 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-5:00（信函以收到邮戳
为准）。
       3、登记地点：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号公司证券部
    六、其他事项
    1、联系方式：
          电    话：0572－8405635
          传真号码：0572－8822225
          邮政编码：313200
          联 系 人：陆飞飞
    2、其       它：出席人员食宿及交通费自理。


    特此通知。


                                                 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2013 年 4 月 13 日
附件：


                                       授权委托书

       兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席德华兔宝宝装饰新材股份
有限公司2012年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做
出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃
权。
       代理人应对本次股东大会以下 7 项议案进行审议表决：
                                                                   表决意见
序号                         议案
                                                           同意      反对      弃权
 1      公司 2012 年度董事会工作报告
 2      公司 2012 年度监事会工作报告
 3      公司 2012 年度财务决算报告
 4      公司 2012 年度利润分配预案
 5      公司 2012 年度报告及其摘要
 6      关于续聘 2013 年度审计机构的议案
 7      关于 2013 年度公司日常关联交易的议案
 8      关于 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案
 9      关于为公司子公司提供担保额度的议案
     注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做
明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
     委托人姓名或名称（签章）：
     委托人身份证号码（营业执照号码）：
     委托人股东账户：
     委托人持股数：
     受托人签名：
     受托人身份证号码：
     委托书有效期限：
     委托日期：
       （授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）