证券代码：002043           证券简称：兔宝宝            公告编号：2013-014


                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于2013年4月1日以书面的方式发出会议通知，2013年4月11日公司总部会议室召开。
会议由公司监事会主席姚礼安先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
    一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。
    《2012年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案将提交2012年度股东大会审议。
    二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2012年度财务决算报
告》。
    该议案将提交2012年度股东大会审议。
    三、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预
案的议案》。
    该议案将提交2012年度股东大会审议。
    四、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2012年度报告及摘要的议
案》。

    与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2012 年度报告程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。
    该议案将提交2012年度股东大会审议。
    《公司2012年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公
司2012年度报告摘要》（公告编号2013－015）详见2013年4月13日《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   五、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《董事会关于2012年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
   与会监事一致认为：公司董事会编制的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2012年12月31日的募集资金使用情况。公司
不存在变更募集资金投资项目的情况。
   《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   六、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2012年度公司内部控制自
我评价报告的议案》。
   通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已建立较为
完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
   《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   七、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2013年度公司日常关联交
易的议案》。
   与会监事一致认为：公司2013年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    《关于2013年度公司日常关联交易的公告》（公告编号2013－016）详见2013年4月
13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                          德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                 监 事    会
                                              2013 年 4 月 13 日