兔 宝 宝:第四届董事会第十九次会议决议公告2013-08-22
证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2013-029
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2013年8月17日以
书面或电子形式发出会议通知,于2013年8月22日上午在公司总部会议室以现场会议的
方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议由董事长丁鸿敏先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席会议。
经与会董事认真审议,本次会议表决通过了以下决议:
一、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2013年半年度
报告及其摘要的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,完成了
2013年半年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确
认意见,公司监事会出具了书面审核意见。
半年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上,半年报摘要
同时刊登在2013年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。
二、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于募集资金2013年半
年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上。
三、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金与自有资金投资银行理财产品的议案》。
同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置资金(其中:闲置募集资金3,000万
元、闲置自有资金5,000万元)进行短期银行保本理财产品投资,在上述额度内,资金
可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长丁鸿敏先生行使该项投资决策权并
签署相关合同。
公司独立董事、保荐机构申银万国证券有限责任公司分别对此事项发表了意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理
财产品的公告》(公告编号:2013-032 )。
四、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订公司<理财产品
管理制度>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2013年8月23日