证券代码：002043          证券简称：兔宝宝               公告编号：2014-001

                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年12月27
日以书面或电子形式发出会议通知，于2014年1月2日在公司总部会议室召开。会议应参
加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董
事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。会议以记名投票表决的方式通过如下决议：
    一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股
份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
    公司独立董事对本次股权激励计划发表了明确同意的独立意见；公司监事会对本次
股权激励计划及其激励对象名单出具了核实意见。
    董事陆利华、徐应林、徐俊、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议
案的表决。
    《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），其摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事出具的关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股
份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。
    董事陆利华、徐应林、徐俊、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议
案的表决。
    《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
    为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会
办理实施股票激励计划的以下事宜：
    1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
    2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、
缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价
格进行调整。
    3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜。
    4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将
该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
    5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
    6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所
提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司
注册资本的变更登记。
    7、授权董事会办理限制性股票及未解锁的限制性股票的锁定事宜。
    8、授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司限制性股
票激励计划。
    9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
    10、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议。
    11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    12、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、
个人提交的文件；修改《公司章程》以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。
    13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
    以上三项议案尚待公司限制性股票激励计划（草案）等相关材料报中国证券监督管
理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。相关股东大会召开事宜，公司董
事会将按有关程序另行通知。
    四、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展期货套期保值
业务的议案》。
    同意公司开展期货套期保值业务；公司以自有资金投入期货套期保值业务保证金余
额合计不超过人民币3,000万元；以2014年1月至2014年12月为一个业务期间；
    独立董事就公司开展商品期货套期保值业务发表了相关独立意见。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编
号：2014-003）
    五、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《期货套期保值业务管理
制度》。
    《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司期货套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                          德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2014 年 1 月 3 日