德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管
理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，德华兔宝宝装饰新材股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事罗金明先生受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于 2014 年 2 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会的有关议案向
公司全体股东征集投票权。本次征集投票权拟审议如下议案：
    1、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要的议案；
    2、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法
（修订稿）》的议案；
    3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
    一、 征集人声明
    本人罗金明作为征集人，对本次股东大会审议的上述全部三个议案向全体股东征
集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本
次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告本
报告书，未有擅自发布信息的行为。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事
同意。本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与
之冲突。
    本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    公司法定中文名称：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
    公司英文名称：DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO.，LTD
    公司证券简称：兔宝宝
    公司证券代码：002043
    公司法定代表人：丁鸿敏
    公司董事会秘书：徐俊
    公司证券事务代表：陆飞飞
    公司联系地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号
    公司邮政编码：313200
    公司联系电话：0572-8405635
    公司联系传真：0572-8822225
    电子信箱：lff@dhwooden.com
    2、征集事项
    由征集人向公司股东征集公司 2014 年第一次临时股东大会所审议《关于<德华兔
宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、
《关于<德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>（修订
稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事宜的议案》
等三项议案的委托投票权。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
公告》。
    四、征集人基本情况
    罗金明，男，1968 年 5 月生，会计学教授，会计硕士生导师，中国注册会计师协
会会员，原浙江工商大学财务与会计学院副院长，现浙江工商大学审计处处长。长期
从事企业会计理论与税务筹划的教学与研究。在学术刊物上公开发表学术论文近 30
篇，主持完成省部级教学、科研项目 8 项，主编《纳税筹划技巧》、《财务会计》、《高
级财务会计》、《经济学基础》等教材著作 10 部，获国家级教学成果二等奖一项，省
部级教学、科研成果奖八项。现兼任义乌华鼎锦纶股份有限公司、浙江杭萧钢构股份
有限公司、黄山金马股份有限公司独立董事。
    罗金明先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联
关系。现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事，任期 3 年，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。
    征集人不存在违反《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律法规关于独立董事任职资格规定的情形，目前未因证券
违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，具备向公司股东
征集其在本次股东大会上的投票权的资格。
    征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为
本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次
征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事，出席了本公司第四届董事会第二十二次会议和第四
届董事会第二十一次会议，并且对《关于<德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<德华兔宝宝装饰新材股份有
限公司限制性股票激励计划实施考核办法>（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划有关事宜的议案》投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至 2014 年 2 月 11 日下午 15:00 时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：2014 年 2 月 14 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－17:00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以
下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文
件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
    1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代
表人签字）：
    ① 现行有效的法人营业执照复印件；
    ② 法定代表人身份证复印件；
    ③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则
须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；
    ④ 法人股东账户卡复印件；
    2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：
    ① 股东本人身份证复印件；
    ② 股东账户卡复印件；
    ③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须
同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及
相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取
挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：徐俊
    地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号
    公司邮政编码：313200
    联系电话：0572-8405322
    联系传真：0572-8822225
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并
在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    4、由见证律师确认有效表决票
    公司委托的见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形
式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将
被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委
托书为有效。
    对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络
投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出
席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截至之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自
动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在
现场会议登记时间截至之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将
认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    特此公告。




                                              征集人：罗金明
                                              2014 年 2 月 25 日

附件：《独立董事公开征集委托投票权委托书》（剪报、复印或按以下格式自制均有效）
附件：
                         独立董事征集投票权授权委托书
     本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事公开征集委
托投票权报告书》全文、《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开 2013 年第一次
临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
     在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
     本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独
立董事李质仙先生作为本人/本公司的代理人出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票
权。
     本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
 序号 表决事项                                          同意   反对   弃权
       关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股
   1
       票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
  1.1 总则
  1.2 激励对象的确定依据和范围
  1.3 限制性股票的来源、种类和数量
  1.4 激励对象获授的限制性股票分配情况
       激励计划的有效期、授予条件、授予日、限制性股
  1.5
       票锁定期
  1.6 限制性股票的授予价格和授予价格
  1.7 限制性股票的解锁安排及考核条件
  1.8 股权激励计划的调整
  1.9 向激励对象授予限制性股票的程序
 1.10 股权激励计划的调整
 1.11 股权激励计划的变更与终止
       股权激励计划的会计处理方法及对公司经营业绩的
 1.12
       影响
 1.13 限制性股票的回购注销
       关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股
   2
       票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案
       关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
   3
       划有关事项的议案
     注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未
选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
     委托人签名（盖章）：      身份证号码或营业执照注册登记号：
     股东账号：                持股数量：
     签署日期：
     本项授权的有效期限：自签署日至 2014 年第一次临时股东大会结束。