证券代码：002043              证券简称：兔宝宝           公告编号：2014-05


                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2014年1月19日

以专人送达和传真方式发出会议通知，于2014年1月24日上午在公司总部会议室召开。

会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董

事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的

有关规定。

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下决议：

    一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股

份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。

    公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

限制性股票激励计划（草案）》已根据中国证券监督管理委员会的反馈意见进行了修订，

并形成了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及

其摘要，该草案修订稿已经中国证券监督管理委员会审核无异议。

    公司独立董事对本议案发表了补充意见，同意《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    董事陆利华、徐应林、徐俊、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议

案的表决。

    本议案尚需提交至股东大会审议通过。

    《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘

要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股
份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案。

   董事陆利华、徐应林、徐俊、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议

案的表决。

    《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2014年第一次

临时股东大会的议案》

    以上第一、二项议案及公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》需经公司股东大会审议通

过，同意于2014年2月18日（星期二）召开2014年第一次临时股东大会审议上述议案。

    《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知》详见指定信息披露报刊《中国证券

报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                           德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

                                                        董 事   会

                                                     2014 年 1 月 25 日