股票代码：002043            股票简称：兔宝宝              公告编号：2014-10


                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                    2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次临时股东大会以现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式召开；
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场会议和网络投票及征集投票权相结合的方式
    3、会议召开时间：现场会议召开时间：2014年2月18日下午14:00；网络投票时间：
2014年2月17日～2014年2月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2014年2月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月17日下午15:00至2014年2月18日下午
15:00的任意时间。
    4、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室
    5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏
    6、股权登记日：2014年2月11日；
    7、召开会议的通知刊登在2014年1月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
    8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代表29人，代表的股份数170,087,906股，占公
司总股份总数的36.19%。其中：
    出席本次现场会议的股东及股东代表共5名，代表的股份数166,935,781股，占公司
股份总数的35.52%；
    通过网络投票系统出席本次会议的股东共24名，代表的股份数3,152,125股，占公
司股份总数的0.67%；
    2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
    大会以现场记名投票、网络投票及征集投票权相结合的方式逐项审议了各项议案，
通过决议如下：
    （一）审议通过了《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）及其摘要的议案》
    该议案的有效表决股份数为 164,303,015 股，其中：股东陆利华、徐俊、姚红霞为
本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。
    1.1 总则
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.2 激励对象的确定依据和范围
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.3 限制性股票的来源、种类和数量
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.4 限制性股票分配情况
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.5 激励计划的有效期、授予日和锁定期
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.6 限制性股票的授予条件及授予价格
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.7 限制性股票的解锁安排及考核条件
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.8 向激励对象授予限制性股票的程序
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.9 股权激励计划的调整
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.10 股权激励计划的变更与终止
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.11 公司与激励对象的权利义务
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.12 股权激励计划会计处理方法和对公司业绩的影响
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    1.13 限制性股票的回购注销
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    （二）审议通过了《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核办法（修订稿）的议案》。
    该议案的有效表决股份数为 164,303,015 股，其中：股东陆利华、徐俊、姚红霞为
本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。
    表决结果：同意 161,460,990 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项
的议案》
    该议案的有效表决股份数为 170,087,906 股。
    表决结果：同意 167,245,881 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 98.33%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。
    本次股东大会上，公司监事已向股东大会作出了关于核查本次限制性股票激励计划
激励对象的意见的报告。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见
书，认为：“兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”
    五、备查文件
    1、2014年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意
见书。


    特此公告。




                                          德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                      董 事   会
                                                  2014 年 2 月 19 日