证券代码：002043             证券简称：兔宝宝           公告编号：2014-11


                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                 第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2014年2月19日
以专人送达和传真方式发出会议通知，于2014年2月24日上午在公司总部会议室召开。
会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董
事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下决议：
    以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、
《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《德华兔宝宝装
饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票
激励计划》”）的有关规定，董事会认为《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经
成就，根据股东大会的授权，同意授予公司限制性股权激励计划对象限制性股票。确定
公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2014年2月24日，向49位激励对象授予限
制性股票合计1,425万股。
    具体内容详见2014年2月25日披露于指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时
报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于向激励对象授予
限制性股票的公告》。
    董事陆利华、徐应林、徐俊、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议
案的表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见2014年2月25日刊
登于巨潮资讯网的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限
制性股票的独立意见》。
    特此公告。
                                           德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                    董 事     会
                                                  2014 年 2 月 25 日