证券代码：002043                  证券简称：兔宝宝                  公告编号：2014-18


                德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
            关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议决定于 2014 年 3 月 21 日（星期五）召开公司 2014 年第二次临时股东大会，
现将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
    2、会议表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （ 2 ） 网 络 投 票 ：公司 将 通 过 深 圳 证 券交易 所 交 易 系 统 和 互联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在
本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
    3、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2014 年 3 月 21 日（星期五）下午 14:30。
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 3 月 21 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 3 月 20
日下午 15:00 至 2014 年 3 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材
股份有限公司会议室。
    5、股权登记日：2014 年 3 月 14 日（星期五）。
    二、会议出席和列席人员
    1、截至 2014 年 3 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
    3、公司法律顾问。
    三、会议审议事项
    1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
    1.1选举丁鸿敏先生为第五届董事会董事
    1.2选举陆利华先生为第五届董事会董事
    1.3选举程树伟先生为第五届董事会董事
    1.4选举徐俊先生为第五届董事会董事
    1.5选举徐应林先生为第五届董事会董事
    1.6选举姚红霞女士为第五届董事会董事
    2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
    2.1选举叶克林先生为第五届董事会独立董事
    2.2 选举罗金明先生为第五届董事会独立董事
    2.3选举韩灵丽女士为第五届董事会独立董事
    3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
    3.1选举姚礼安先生为第五届监事会监事
    3.2选举姚深群女士为第五届监事会监事
    4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    以上议案 1、2 和 3 将采取累积投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决，董事和
独立董事的表决分别进行，议案 4 以普通决议通过。
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2014 年 3 月 19 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30），（以信
函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
    2、股东登记时自然人需持本人身份证、股东账户卡；法人股东需持营业执照（商
业登记证）复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
    委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东账户
卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号德华兔
宝宝装饰新材股份有限公司董事会秘书办公室
    联系人：陆飞飞
    邮编：313200
    联系电话：0572-8405635
    传真号码：0572—8822225
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所
交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件三。
    六、其他事项
    1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
    2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
    3、会务常设联系方式：
    联系人：陆飞飞
    邮编：313200
    联系电话：0572-8405635
    传真号码：0572—8822225
    电子邮箱： lff@dhwooden.com


                                      德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                  董 事    会
                                                2014 年 3 月 6 日


附件： 1、股东登记表
       2、授权委托书
       3、网络投票操作流程




附件 1：
                                  股东登记表
    截至 2014 年 3 月 14 日下午 15：00 交易结束时本公司（或本人）持有德华兔宝
宝装饰新材股份有限公司股票，现登记参加公司 2014 年第二次临时股东大会。
    姓名（或名称）：                   联系电话：
    证件号码：                         股东账户号：
    持有股数：                         日期： 年 月 日

附件 2：
                                 授权委托书
    截至 2014 年 3 月 14 日下午 15:00 交易结束时，本公司（或本人）（证券账
号：         ），持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（        ）股普通股，兹
委托               （身份证号：        ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指
示，则由代理人酌情决定投票。
                                                                  表决结果（股）
  编号                        议案名称

         关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案（累           同意票数
   1
         计投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数×6）

  1.1    选举丁鸿敏先生为第五届董事会董事

  1.2    选举陆利华先生为第五届董事会董事

  1.3    选举程树伟先生为第五届董事会董事

  1.4    选举徐俊先生为第五届董事会董事

  1.5    选举徐应林先生为第五届董事会董事

  1.6    选举姚红霞女士为第五届董事会董事

         关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案                 同意票数
   2
         （累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数×3）

  2.1    选举叶克林先生为第五届董事会独立董事

  2.2    选举罗金明先生为第五届董事会独立董事

  2.3    选举韩灵丽女士为第五届董事会独立董事

         关于监事会换届选举的议案                                     同意票数
   3
         （累积投票选举监事的表决权总数=持有股数×2）

  3.1    选举姚礼安先生为第五届监事会监事

  3.2    选举姚深群女士为第五届监事会监事
                                                               赞成     反对       弃权
                                                               票数     票数       票数
 4、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案


    说明：其中议案一、二、三在表决时实行累积投票制，每个议案中股东的有效表
决总票数=股东持股数×该议案候选人数，请在空格内逐项填写投票数。在对议案三
投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”，都不打“√”视为弃权，“同
意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
    本委托书的有效期为自签发之日起至 2014 年第二次临时股东大会结束。
    法人股东盖章：                          自然人股东签名：
    法定代表人签字：                        身份证号：


                                                                日期： 年 月 日
附件 3：
                               网络投票操作流程
    本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362043；投票简称：兔宝投票；
    2、投票时间：2014 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    3、股东投票的具体程序
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本
次股东大会所有议案（即“总议案”），以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，
以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依次类推；股东对总议案进行投票的，
视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事
项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案名称 议案内容                                                 对应申报价
总议案    全部议案                                                    100 元
           关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
   1                                                               1.00 元
           （累计投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数×6）
  1.1      选举丁鸿敏先生为第五届董事会董事                        1.01 元

  1.2      选举陆利华先生为第五届董事会董事                        1.02 元

  1.3      选举程树伟先生为第五届董事会董事                        1.03 元

  1.4      选举徐俊先生为第五届董事会董事                          1.04 元

  1.5      选举徐应林先生为第五届董事会董事                        1.05 元

  1.6      选举姚红霞女士为第五届董事会董事                        1.06 元
           关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案
   2                                                               2.00 元
           （累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数×3）
  2.1      选举叶克林先生为第五届董事会独立董事                    2.01 元

  2.2      选举罗金明先生为第五届董事会独立董事                    2.02 元

  2.3      选举韩灵丽女士为第五届董事会独立董事                    2.03 元
           关于监事会换届选举的议案
   3                                                               3.00 元
           （累积投票选举监事的表决权总数=持有股数×2）
  2.1      选举姚礼安先生为第五届监事会监事                        3.01 元

  2.2      选举姚深群女士为第五届监事会监事                        3.02 元

    4    关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案      4.00 元
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如
下：
              表决意见类型                              委托数量
                  同意                                    1股
                  反对                                    2股
                  弃权                                    3股
    （4）投票举例：股权登记日持有“兔宝宝”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，
其申报如下：
     投票代码             买卖方向          申报价格             申报股数
       362043               买入              100 元                1股
    （5）投票注意事项
    ①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报
为准；
    ②不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
    二、采用互联网投票的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 3 月 20 日下午 15:00，结束时间为
2014 年 3 月 21 日下午 15:00。
    2、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证
券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激
活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后
长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统
挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互
联网投票系统进行投票。
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“德
华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”。
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    （4）确认并发送投票结果。