证券代码：002043             证券简称：兔宝宝              公告编号：2014-32


                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于2014年4月11日以书面的方式发出会议通知，2014年4月21日公司总部会议室召开。会
议由公司监事会主席姚礼安先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
    一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
    《2013年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案将提交2013年度股东大会审议。
    二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
    该议案将提交2013年度股东大会审议。
    三、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
    该议案将提交2013年度股东大会审议。
    四、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2013年度报告及摘要的议
案》。
    与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2013 年度报告程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    该议案将提交2013年度股东大会审议。
    《公司2013年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公
司2013年度报告摘要》（公告编号2014－33）详见2014年4月23日《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   五、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
   与会监事一致认为：公司董事会编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2013年12月31日的募集资金使用情况。公司
不存在变更募集资金投资项目的情况。
   《 关 于 2013 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   六、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年度公司内部控制评价报
告》。
   通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已建立较为
完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
   《公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   七、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2014年度公司日常关联交
易的议案》。
   与会监事一致认为：公司2014年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    《关于2014年度公司日常关联交易的公告》（公告编号2014－34）详2014年4月23
日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   八、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2014年第一季度报告
的议案》。
    经审核，监事会一致认为，董事会编制和审核公司2014年第一季度报告程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与季报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    《公司2014年一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司2014年一季报摘要》（公告编号2014－37）详见2014年4月23日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


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                                                            2014 年 4 月 23 日