股票代码：002043             股票简称：兔宝宝             公告编号：2014-41

                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                      2013 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 23 日发出通
知(会议通知已于 2014 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公
告)，2014 年 5 月 13 日上午 9﹕30 在浙江省德清县武康镇公司总部会议室召开。出席本
次股东大会的股东及股东代表共计 6 名，代表有表决权的股份数为 173,884,881 股，占
公司总股本 484,249,780 股的 35.91%。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长丁
鸿敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
    大会以现场记名投票表决方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：
    （一）审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成 173,884,881 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    （二）审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 173,884,881 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    （三）审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 173,884,881 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    （四）审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 173,884,881 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    （五）审议通过了《公司 2013 年度报告及摘要》
    表决结果：赞成 173,884,881 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    （六）审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 173,884,881 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    （七）审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：赞成 12,764,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中关联股东德华集团控股股份有限公司回避了本项议案的表决。
    （八）审议通过了《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：赞成 173,884,881 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    （九）审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
    表决结果：赞成 173,884,881 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    （十）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
    表决结果：赞成 173,884,881 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》，报告对
2013年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保
护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。
    《2013年度公司独立董事述职报告》全文刊登于2014年4月23日巨潮资讯网（网址
为http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所竺艳律师、张鸣律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意
见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
    五、备查文件目录
    1、经与会董事签署的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度股
东大会的法律意见书。

    特此公告。


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                                                   董   事   会
                                                 2014 年 5 月 14 日