证券代码：002043          证券简称：兔宝宝                公告编号：2014-048


                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年8月16日以书

面或电子形式发出会议通知，于2014年8月21日在公司总部会议室召开。会议应参加表

决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等的有关规定。

    会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

    一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年半年度

报告及其摘要的议案》。

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了

2014年半年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确

认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

    半年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上，年报摘要同

时刊登在2014年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于募集资金2014年半

年度存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上。

    三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金与自有资金投资银行理财产品的议案》。

    在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过

人民币15,000万元的闲置资金（其中：闲置募集资金3,000万元、闲置自有资金12,000
万元）进行短期银行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范

围内公司董事会授权董事长丁鸿敏先生行使该项投资决策权并签署相关合同。

    公司独立董事对此事项发表了意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理

财产品的公告》（公告编号：2014-051）。



    特此公告。




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                                                                   2014年8月22日