证券代码：002043                  证券简称：兔宝宝                      公告编号：2014-057


                         德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                         第五届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年12月日23日
以书面或电子形式发出会议通知，于2014年12月29日以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中独立董事刘志坤、
韩灵丽、罗金明以通讯方式参加表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。
       会议由董事长丁鸿敏先生主持。
       经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
       以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用自有资金投资银行
理财产品的议案》。
       在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，同意公司及子公司使用自有资
金进行短期银行保本理财产品的投资额度增加不超过1亿元人民币，在上述额度内，资
金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长丁鸿敏先生行使该项投资决策
权。
       公司独立董事对此事项发表了意见。
       具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金投资银行理财产品的公告》（公
告编号：2014-056）。
       特此公告。


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                                                                        董 事     会
                                                                      2014年12月30日