证券代码：002043                证券简称：兔宝宝           公告编号：2015-03


                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                    第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知已于 2015 年 3 月 5 日以邮件和传真等方式发出，会议于 2015 年 3 月 10 日在公司
总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名，其中独立董事刘志坤先生以传真方式参加表决。公司监事和高级管理人员列
席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
    以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
    在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11,000 万元，
使用期限不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。
    公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：在暂时使用闲
置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资等风险投资。
    具体详见刊登在指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。


    特此公告。




                                               德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2015 年 3 月 11 日