股票代码：002043               股票简称：兔宝宝                公告编号：2015-17

                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                      2014 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的通知和召开情况
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2014 年度股东大会于 2015 年 3 月 23 日发出通
知(会议通知已于 2015 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公
告)，于 2015 年 4 月 16 日上午 9﹕30 在浙江省德清县武康镇公司总部会议室召开。
    本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票时间为 2015
年 4 月 15 日-2015 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2015 年 4 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2015 年 4 月 15 日 15:00 至 2015 年 4 月 16 日 15:00。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 名，代表有表决权的股份为
173,683,294 股，占公司总股本 484,249,780 股的 35.87%。其中，参加现场股东大会的
股东及股东代理人 7 名，代表有表决权股份 173,678,894 股，占公司总股份的 35.87%；
参加网络投票的股东的人数为 2 名，代表股份 4,400 股，占公司总股本的 0.001%；中小
投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）出席会议并表决的人数为 2 名，代表股
份 4,400 股，占公司总股本的 0.001%。
    本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、议案审议和表决情况
    经大会投票表决，会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成 173,678,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%，反对 4,400 股，弃权 0 股。
    2、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 173,678,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%，反对 3,000 股，弃权 1,400 股。
    3、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 173,678,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%，反对 3,000 股，弃权 1,400 股。
    4、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 173,678,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%，反对 3,000 股，弃权 1,400 股。
    5、审议通过了《公司 2014 年度报告及摘要》
    表决结果：赞成 173,678,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%，反对 3,000 股，弃权 1,400 股。
    6、审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 173,678,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%，反对 3,000 股，弃权 1,400 股。
    7、审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：赞成 12,558,904 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.96%，反对 3,000 股，弃权 1,400 股。
    其中关联股东德华集团控股股份有限公司回避了本项议案的表决。
    8、审议通过了《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：赞成 173,678,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%，反对 3,000 股，弃权 1,400 股。
    9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
    表决结果：赞成 173,678,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%，反对 3,000 股，弃权 1,400 股。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》，报告对
2014年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保
护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。
    《2014年度公司独立董事述职报告》全文于2015年3月25日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律
意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
    五、备查文件目录
    1、经与会董事签署的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2014 年度股
东大会的法律意见书。

    特此公告。




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                                                  董   事   会
                                                2015 年 4 月 17 日