证券代码：002043           证券简称：兔宝宝              公告编号：2015-018

                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015年4月18日以

书面或电子形式发出会议通知，于2015年4月23日在公司总部会议室召开。会议应参

加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董

事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等

的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

    一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年

第一季度报告》的议案。

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成

了2015年度一季度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了

书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

    一季报全文及其正文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上，一季报正文同时

刊登在2015年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司

收购德清德航游艇制造有限公司部分资产暨关联交易的议案》，关联董事丁鸿敏、程

树伟回避了本议案的表决。

    为进一步增强家居业务的整体竞争力，加快推进家居产业园建设，同意全资子公

司德华兔宝宝家居销售有限公司收购关联企业德清德航游艇制造有限公司位于该规

划产业园区内的生产厂房。

    公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并就本次关联交易事项发表

如下意见：该关联交易事项系公司业务发展需要，交易价格以经具有从事证券业务资

格的坤元资产评估有限公司资产评估报告的资产净值为依据确定，遵循公允性的原

则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，对公
司持续经营能力和公司未来财务状况、经营成果产生积极的影响，不存在损害公司和

全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当

期业绩产生负面影响。我们同意该项关联交易。

    具体详见《关于全资子公司收购德清德航游艇制造有限公司部分资产暨关联交易

的公告》（公告编号：2015-20），公告全文刊登在2015年4月24日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。




                                             德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                          董 事   会
                                                         2015年4月24日