证券代码：002043           证券简称：兔宝宝               公告编号：2015-032

                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2015 年 6 月 27

日以书面或电子形式发出会议通知，于 2015 年 7 月 1 日在公司总部会议室召开。会

议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。

会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

    会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组

的议案》，关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。

    董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将聘请财务顾问、审计、评估、

律师等中介机构，待具体方案形成后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重

组预案（或报告书），并再次召开董事会审议并公告。

    本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情

况公告。

    特此公告。



                                              德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2015 年 7 月 2 日