证券代码：002043               证券简称：兔宝宝                       公告编号：2015-057


                      德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                      第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年9月18日以
书面或电子形式发出会议通知，于2015年9月23日在公司总部会议室召开。会议应参加
表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。
    会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。
    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
    一、以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于子公司使用募集资
金购买资产暨关联交易的议案》。其中关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    本议案需经公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用募集资金购买资产暨关联交易的公
告》。
    二、以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司转让部分工业
房产及附属设备等资产的议案》。
    公司独立董事对此事项发表了意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司转让部分工业房产及附属设备等资产的公
告》。
         特此公告。
                                                      德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                                2015年9月24日