德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事 关于发行股份购买资产暨关联交易的 事前认可意见 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第十二次会议拟于 2015 年 9 月 28 日以现场方式召开,审议《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议 案》等议案。公司在召开董事会前已将本次发行股份购买资产暨关联交易事项通 知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通。 我们作为公司的独立董事,认真审核了上述交易的有关文件。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定,我们同意将上述议案提交董事会审议。 独立董事: 刘志坤 罗金明 韩灵丽 2015 年 9 月 23 日