证券代码：002043                证券简称：兔宝宝                      公告编号：2015-073

                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                     第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年10月17日
以书面或电子形式发出会议通知，于2015年10月22日在公司总部会议室召开。会议应参
加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等的有关规定。
    会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。
    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
    一、以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年第三季
度报告》的议案。
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了
2015年度三季度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面
确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
    三季报全文及其正文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上，三季报正文同时刊
登在2015年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。
    二、以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用闲置募集资金
和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》。
    在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过
人民币41,000万元的闲置资金（其中：闲置募集资金11,000万元、闲置自有资金30,000
万元）购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，
资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长丁鸿敏先生行使该项投资决策
权并签署相关合同。
    公司独立董事对此事项发表了意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托
产品投资及委托贷款业务的的公告》。
    特此公告。


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                                                                   2015年10月23日