德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事

              关于签署《利润补偿协议之补充协议》的

                             事前认可意见


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第十四次会议拟于 2015 年
12 月 3 日以现场方式召开，审议《关于公司与高阳等七方签订<利润补偿协议之
补充协议>的议案》。公司在召开董事会前已将相关事项通知了我们，并提供了
相关资料和进行了必要的沟通。
    我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件。根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。




                      独立董事：
                                   刘志坤         罗金明          韩灵丽


                                            2015 年 11 月 28 日