证券代码：002043            证券简称：兔宝宝                 公告编号：2016-012

                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年2月23日以

书面或电子形式发出会议通知，于2016年2月29日在公司总部会议室召开。会议应参加

表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等的有关规定。

    会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

    一、以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更公司注册资

本的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向丁鸿

敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]26 号），本次发行的股份 67,750,677

股已于 2016 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手

续。本次发行完成后，公司新增注册资本人民币 67,750,677 元，公司注册资本由

484,249,780 元增加至 552,000,457 元。

    根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会

办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据发行结果

增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。因此本事项无需提交

公司股东大会审议。

    二、以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改公司章程的

议案》。

    因公司注册资本增加，同意对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

    原章程“第六条 公司注册资本为人民币 484,249,780 元。”

    修改为“第六条 公司注册资本为人民币 552,000,457 元。”
    原章程“第十九条 公司股份总数为 484,249,780 股，公司的股本结构为：普通股

为 484,249,780 股，没有其他种类股。”

    修改为“第十九条 公司股份总数为 552,000,457 股，公司的股本结构为：普通股

为 552,000,457 股，没有其他种类股。”

    根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办

理本次重大资产重组相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据发行结果增

加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。因此本事项无需提交公

司股东大会审议。


    特此公告。




                                          德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                   2016年3月1日