证券代码：002043            证券简称：兔宝宝               公告编号：2016-022

                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   关于补选董事、独立董事、监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的
议案》，同意提名陈密先生为公司第五届董事会董事候选人（陈密简历见附件 1），其
任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈密先生与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、
监事之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。陈密
任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
    公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董
事的议案》，同意提名吴晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人（吴晖简历见附
件 2），并担任公司审计委员会委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，其任期自公
司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。
    公司第五届监事会第十四次会议审议审议通过了《关于补选公司第五届监事会监
事的议案》，同意提名姚燕英女士为第五届监事会监事候选人（姚燕英简历见附件 3），
其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。根据中国证监会
及深交所对监事的任职规定，经公司监事会审查，姚燕英女士符合《公司法》、《公
司章程》关于监事任职资格的规定。姚燕英任公司监事后，最近二年内曾担任过公司
董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。

                                       德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2016 年 3 月 25 日
附件：

    1.董事候选人陈密简历

    陈密，男，1982年10月出生，大专学历。曾担任杭州中商科技有限公司销售总监、

杭州乐邦科技有限公司总经理等职，现任杭州多赢网络科技有限公司总经理。

    2.独立董事候选人吴晖简历

    吴晖，男，1960 年 4 月生，中共党员。浙江工商大学财会学院教师，研究生学历，

硕士，会计学教授，硕士研究生导师。曾担任浙江工商大学财会学院会计系主任、CPA

教研室主任，现任青年教师指导室主任、浙江工商大学教学督导组副组长、杭州中恒

电气股份有限公司独立董事。

    吴晖不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）

被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

    与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；已经取得中国证监会认可的独立董事

资格证书（独立董事证书号：05877）。

    3.监事候选人姚燕英简历：

    姚燕英，女，1981 年 8 月出生，汉族，大专学历。2000 年参加工作，曾任德华兔

宝宝公司科技木分公司成本会计、浙江兔宝宝地板销售公司财务部经理、本公司审计

部副经理等职，2016 年 1 月任本公司审计部经理。