证券代码：002043            证券简称：兔宝宝               公告编号：2016-031

                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年5月7日以

书面或电子形式发出会议通知，于2016年5月12日在公司总部会议室召开。会议应参加

表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等的有关规定。

    会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

    一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加注册资本、调

整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

    (一)因公司 2015 年度以每 10 股送（转）5 股，派 1.3 元的权益分派方案已实施完

毕，同意公司注册资本由人民币 552,000,457 元相应增加至 828,000,685 元。

    (二)因公司业务范围增加，同意对公司经营范围作如下调整：

    原经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及

化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的

销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），速生木种植，原木的加工

和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证经营），质量技术咨询服务（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），第二类增值电信业务中的信息

服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营）。

    调整后经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板（限分支机构生产）、其它木制

品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家

具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），速生木种植，原木的

加工和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证经营），质量技术咨询服务（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），第二类增值电信业务中的

信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营），商标使用许可。
    (三)因公司注册资本增加和经营范围调整，同意对公司章程作如下修改：

    原章程“第六条 公司注册资本为人民币 552,000,457 元。”

    修改为“第六条 公司注册资本为人民币 828,000,685 元。”

    原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地

板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、

销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可

证经营），速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证

经营），质量技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营）。”

    修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地

板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、

销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可

证经营），速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证

经营），质量技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营），

商标使用许可。”

    原章程“第十九条 公司股份总数为 552,000,457 股，公司的股本结构为：普通股

为 552,000,457 股，没有其他种类股。”

    修改为“第十九条 公司股份总数为 828,000,685 股，公司的股本结构为：普通股

为 828,000,685 股，没有其他种类股。”

   （四）提请公司 2016 年第一次临时股东大会授权董事会办理增加注册资本、调整经

营范围及修订公司章程有关的工商变更登记等相关事宜。

    本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

    二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整自有资金投资

理财额度的议案》。

    在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，同意公司闲置自有资金理财额

度由原来的人民币 30,000 万元调整为 60,000 万元，用以购买保本和非保本型理财产品、

信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东
大会审议通过之日起三年内有效。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事

项。

       公司独立董事对此事项发表了意见。

       具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整自有资金投资理财额度的公告》。

       三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2016年第

一次临时股东大会的议案》。

       同意于2016年5月30日（星期一）召开公司2016年第一次临时股东大会。

       具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。


       特此公告。



                                              德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                        2016年5月13日