证券代码：002043           证券简称：兔宝宝                 公告编号：2016-044


                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2016年8月17日以

书面或电子形式发出会议通知，于2016年8月22日在公司总部会议室召开。会议应参加

表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等的有关规定。

    会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

    一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年半年度

报告及其摘要的议案》。

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了

2016年半年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确

认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

    半年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上，半年报摘要

同时刊登在2016年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于募集资金2016年半

年度存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上。

    特此公告。


                                               德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                         董 事     会
                                                        2016年8月23日