证券代码：002043                   证券简称：兔宝宝                       公告编号：2016-049


                      德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                    第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2016年10月16
日以书面或电子形式发出会议通知，于2016年10月21日在公司总部会议室召开。会议应
参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定。
    会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。
    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
    一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年三季度
报告的议案》。
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了
2016年三季度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确
认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
    三季度报告全文及正文见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上，三季报正
文同时刊登在2016年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》上。
    二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于同意项目节余募集
资金用于“兔宝宝营销总部建设项目”的议案》。
    同 意 公 司 将 “ 德 兴 市 绿 野 林 场 有 限 公 司 100% 股 权 收 购 项 目 ” 节 余 募 集 资 金
5,011,793.06元（包括利息及理财收入）转入其他募集资金项目“兔宝宝营销总部建设
项目”。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    特此公告。


                                                         德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
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                                                                      2016年10月24日