证券代码：002043             证券简称：兔宝宝          公告编号：2017—05


                 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
               独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，德华兔宝宝装饰新材股份有
限公司（以下简称“兔宝宝”或“公司”）独立董事韩灵丽女士受其他独立董事的
委托作为征集人，就公司拟于 2017 年 3 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会
审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人韩灵丽作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托
就公司 2017 年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署
本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内
幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的
报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未
有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集
人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部
制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
   （一）公司基本情况
    公司名称：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司公司证券简称：兔宝宝
    公司证券代码：002043
    公司法定代表人：丁鸿敏
    公司董事会秘书：徐俊
    公司联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号
    公司电话： 0572-8405635
    公司传真： 0572-8822225
    公司电子邮箱：zds@dhwooden.com
    公司网址：www.dhwooden.com
    （二）征集事项
    由征集人针对公司 2017 年第一次临时股东大会中审议的《关于<浙江兔宝宝服
饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
<德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的
议案》共三项议案的委托投票权。
    （三）本征集委托投票权报告书签署日期为 2017 年 2 月 15 日。
       三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，详细内容详见中国证监会指定的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》。
       四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事韩灵丽女士，基本情况如
下：
    韩灵丽女士，中国国籍，无境外居留权，1963 年生，浙江海盐人，1984 年毕
业于原杭州大学法律系；曾任浙江财经学院法学院副院长、院长、经济与社会发展
研究院院长，现任浙江财经大学教授；兼中国财税法研究会常务理事，中国经济法
研究会理事、任中国商法研究会理事。具有律师资格和注册税务师资格，是杭州仲
裁委仲裁员，杭州仲裁委金融仲裁专家委员，浙江省人大地方立法专家库成员，浙
江省政法委特邀法律监督员，浙江省地税局特邀法律监督员；浙江省“151 人才工
程”第二层次人选，浙江省高校中青年学科带头人。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以
及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2017 年 2 月 15 日召开的第五届董事
会第二十三次会议，并且对《关于<德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<德华兔宝宝装饰新材股份有
限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司
股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至 2017 年 2 月 27 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
    （二）征集时间：2017 年 2 月 16 日至 2017 年 3 月 3 日上午 9:30--11:30，下
午 13:30--17:00。
    （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书
（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交：
    ①营业执照复印件；
    ②法人代表证明书原件；
    ③授权委托书原件；
    ④股东账户卡。
    法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公
章。
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交：
    ①本人身份证复印件；
    ②授权委托书原件；
    ③股东账户卡复印件。
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签
署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权
委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号兔宝宝行政大楼三楼证券部
   联系电话：0572-8405635
    联系传真：0572-8822225
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    4、由公司 2017 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人
股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权
委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将
被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。
       （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无
效。




                                                        征集人：韩灵丽
                                                        2017 年 2 月 15 日