证券代码： 002043          证券简称：兔宝宝            公告编号： 2017-012


                德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                关于董事会换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将
于 2017 年 3 月 22 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次
换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第六届
董事会的组成、董事候选人的推荐、本换届选举的程序、董事候选人任职资格等事
项公告如下：
    一、第六届董事会的组成
    本公司第六届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自相关
股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    二、选举方式
    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每
一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用，也可以分开使用。
    三、董事候选人的推荐
    1、非独立董事候选人的推荐
    公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的
股东，有权向现任董事会书面提名推荐第六届董事会的非独立董事候选人，单个推
荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
    2、独立董事候选人的推荐
    公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份
1%以上的股东，有权向现任董事会书面提名推荐独立董事候选人，单个推荐人推荐
的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
    四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 2017 年 3 月 20 日前）按本公告
约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
    2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资
格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
    3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方
式提请本公司股东大会审议。
    4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资
料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
    5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的
有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资
格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
    6、在新一届董事会就任前，现任董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
    五、董事任职资格
   （一）非独立董事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为
自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥
善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应
履行的各项职责；
    11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
  （二）独立董事任职资格
    独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
    1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具
备担任上市公司董事的资格；
    2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件，并确保
有足够的时间和精力履行其职责；
    3、具有 5 年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
    4、通过证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；
    5、《公司章程》规定的其他条件；
    6、存在下列情形之一的人员，不得被推荐为公司独立董事候选人：
   （1）在本公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要社会
关系（本条所述的直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父
母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
   （2）直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
   （3）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前 5
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
   （4）最近 1 年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
   （5）为本公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
   （6）在其他五家上市公司兼任独立董事的人员；
   （7）公司章程规定的其他人员；
   （8）中国证监会认定的其他人员。
    六、推荐人应提供的相关文件：
    （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
    1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需
提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。
    （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、推荐人必须在 2017 年 3 月 20 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
    联系人：徐俊、朱丹莎
    联系电话： 0572-8405635
    联系传真： 0572-8822225
    联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限
公司证券投资部


    特此公告。




                               德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2017 年 3 月 10 日
附件
                德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                 第六届董事会董事候选人推荐表


推荐人：                       联系电话：
证券帐户：                     持股数量：
推荐的候选人类别：   董事    独立董事（请在董事类别前打“√”）
                         监事候选人信息
姓名：                         性别：
身份证号码：                   证券账户（A 股）：
移动电话：                     办公室电话：
电子邮件：                     传真：
任职资格是否符合本公告规定的条件：      是    否
个人简历：
（包括但不限于学历、职
称、详细工作履历，特别
是在公司股东、实际控制
人等单位的工作情况、兼
职情况、专业背景、从业
经验等）
其他说明（注：指与上市
公司、持有上市公司 5%
以上股份的股东或上市公
司控股股东及实际控制人
是否存在关联关系；持有
上市公司股份数量；是否
受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易
所惩戒等，可另附纸张。
                     推荐人（签名或盖章）：
                                                    年   月   日