证券代码：002043               证券简称：兔宝宝               公告编号：2017-033



                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                     第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通

知已于 2017 年 4 月 15 日以邮件和电话等方式发出，于 2017 年 4 月 20 日在公司总部会

议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中董事

丁鸿敏先生委托董事程树伟先生参加表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由

程树伟先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关

规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

    一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事

会董事长、副董事长的议案》。

    选举丁鸿敏先生为公司第六届董事会董事长，选举程树伟先生、陆利华先生为第六

届董事会副董事长，任期三年。

    二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董

事会秘书的议案》；

    经董事长丁鸿敏先生提名，聘任陆利华先生为公司总经理，聘任徐俊先生为公司董

事会秘书。任期与本届董事会一致。

    三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等

高级管理人员的议案》；

    经总经理陆利华先生提名，聘任倪六顺先生、徐俊先生、陈密先生为公司副总经理；

聘任姚红霞女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

    公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：

    经审阅陆利华先生等的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，

聘任程序合法、有效。同意聘任陆利华先生为公司总经理；同意聘任徐俊先生为公司董
事会秘书；同意聘任倪六顺先生、徐俊先生、陈密先生为公司副总经理，聘任姚红霞女

士为公司财务总监。

    高级管理人员简历见附件。

    四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设立第六届

董事会专门委员会的议案》。

    同意第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会

等 4 个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

    战略委员会委员由丁鸿敏先生、刘志坤先生和陆利华先生三人组成，丁鸿敏先生为

主任委员；

    薪酬与考核委员会委员由刘志坤先生、吴晖先生和程树伟先生三人组成，刘志坤先

生为主任委员；

    审计委员会委员由吴晖先生、韩灵丽女士和姚红霞女士三人组成，吴晖先生为主任

委员；

    提名委员会委员由韩灵丽女士、刘志坤先生和丁鸿敏先生三人组成，韩灵丽女士为

主任委员。


    特此公告。




                                                德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                           董 事   会
                                                        2017年4月21日
附件：

                          公司高级管理人员简历
    陆利华，男，1966年6月出生，初中文化，曾任义乌通达合板、德清双马木业有限公
司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理，浙江德华装饰材料有限公司副总经理，
现任公司第五届董事会副董事长、公司总经理。截至2017年4月13日，持有公司股票
6,901,356股。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之
间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    倪六顺，男，1962 年 7 月出生，1978 年参加工作，曾任埭溪镇建筑公司施工员，工
地负责人，绍兴市第二建筑公司技术监督、项目经理，德清县华冠地板厂厂长，德清县
工艺木门厂厂长等职。现任公司副总经理、德华兔宝宝家居宅配事业部（德华兔宝宝家
居销售有限公司）总经理。截至 2017 年 4 月 13 日，持有公司股票 1,450,000 股。未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    徐俊，男，1967年7月出生，大专学历，高级经济管理师。曾任洛舍丝绸总厂厂长助
理，德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职，现任公司第五届董事会董事、公司副总
经理、董事会秘书。与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之
间无关联关系。截至2017年4月13日，持有公司股票2,602,318股。未受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    陈密，男，1982年10月出生，大专学历。曾担任杭州中商科技有限公司销售总监、
杭州乐邦科技有限公司总经理等职，现任现任公司第五届董事会董事、公司副总经理，
杭州多赢网络科技有限公司总经理。陈密先生与公司其他董事、监事及其他持有公司百
分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2017年4月13日，持有公司股票5,310,995
股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    姚红霞，女，1971年8月出生，大专学历，1989年参加工作，历任德清县洛舍建材
厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、
德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职，现任公司第五届董事
会董事、公司财务总监。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系。截至2017年4月13日，持有公司股票2,579,083股。未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。