股票代码：002043                 股票简称：兔宝宝                 公告编号：2017-32

                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                       2016 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    3、会议召开时间：现场会议召开时间：2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 13:30；
网络投票时间：2017 年 4 月 19 日（星期三）—2017 年 4 月 20 日（星期四），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017 年 4 月 19 日 15:00 至 2017 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时。
    4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
    5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生。
    6、股权登记日：2017年4月13日（星期四）。
    7、召开会议的通知刊登在2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
    8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 27 名，代表的股份数为 348,311,708 股，
占公司股份总数的 42.0666%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表 9 名，代表
的股份数为 326,748,941 股，占公司股份总数的 39.4624%；参加网络投票的社会公众股
股东人数 18 名，代表的股份数为 21,562,767 股，占公司股份总数的 2.6042%；出席本次
会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）20 名，代表的股份数为 22,187,317 股，占公司股份总数的
2.70%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长程树伟先生主持，部分
公司董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通
过如下议案：
    1、审议通过了《公司 2016 年度董事会报告》
    表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《公司 2016 年度监事会报告》
    表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    5、审议通过了《公司 2016 年度报告及摘要》
    表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    6、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    7、审议通过了《关于 2017 年度公司日常关联交易的议案》
    表决结果：赞成 35,493,511 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数 241,679,985 股，回避表决股
份数 241,679,985 股；德华创业投资有限公司持表决权股份数 50,813,008 股，回避表决
股份数 50,813,008 股；丁鸿敏先生持表决权股份数 20,325,204 股，回避表决股份数
20,325,204 股。
    8、审议通过了《关于 2017 年度银行综合授信额度的议案》
    表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
    表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    10、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》
    表决结果：赞成 348,309,758 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9994%，反对 1,950 股，弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 22,185,367 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9912％；反对 1,950 股；弃权 0 股。
    11、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
   12、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    1）选举第六届董事会董事
    ①选举丁鸿敏先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：选举票数 347,790,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,211 股。
    丁鸿敏先生当选为公司第六届董事会董事。
    ②选举程树伟先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：选举票数 347,790,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,211 股。
    程树伟先生当选为公司第六届董事会董事。
    ③选举陆利华先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：选举票数 347,790,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,211 股。
    陆利华先生当选为公司第六届董事会董事。
    ④选举徐俊先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。
    徐俊先生当选为公司第六届董事会董事。
    ⑤选举陈密先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。
    陈密先生当选为公司第六届董事会董事。
    ⑥选举姚红霞女士为公司第六届董事会董事。
    表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。
    姚红霞女士当选为公司第六届董事会董事。
    2）选举第六届董事会独立董事
    ①选举韩灵丽女士为公司第六届董事会独立董事。
    表决结果：选举票数 347,790,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,211 股。
    韩灵丽女士当选为公司第六届董事会独立董事。
    ②选举刘志坤先生为公司第六届董事会独立董事。
    表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。
    刘志坤先生当选为公司第六届董事会独立董事。
    ③选举吴晖先生为公司第六届董事会独立董事。
    表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。
    吴晖先生当选为公司第六届董事会独立董事。
   13、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
   （1）选举王键先生为公司第六届监事会监事。
    表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。
    王键当选先生为公司第六届监事会监事。
    （2）选举王广永先生为公司第六届监事会监事。
    表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。
    王广永当选先生为公司第六届监事会监事。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2016年度述职报告》，报告对
2016年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保
护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。
    《2016年度公司独立董事述职报告》全文于2017年3月30日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律
意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
    五、备查文件目录
    1、经与会董事签署的公司 2016 年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2016 年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                           德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2017 年 4 月 21 日