关于
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2017 年度股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书
天册律师事务所
关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2017 年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0561 号
致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东
大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受德华兔宝宝装饰新材股份
有限公司（以下简称“兔宝宝” 或“公司”）的委托，指派赵琰律师、冯晟律师
参加兔宝宝 2017 年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供兔宝宝 2017 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将
本法律意见书随兔宝宝本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对兔宝宝本次股东大会所涉及的有关事项和相
关文件进行了必要的核查和验证，出席了兔宝宝 2017 年度股东大会，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，兔宝宝本次股东大会由董事会提议并召集，召开本
次股东大会的通知，已于 2017 年 4 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《公司 2017 年度董事会报告》；
2、《公司 2017 年度监事会报告》；
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3、《公司 2017 年度财务决算报告》；
4、《公司 2017 年度利润分配预案》；
5、《公司 2017 年度报告及摘要》；
6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
7、《关于 2018 年度公司日常关联交易的议案》；
8、《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》；
10、 《关于使用闲置资金及自有资金进行现金管理额度的议案》；
11、 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的
2017 年限制性股票的议案》；
12、 《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
13、 《关于公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划的议案》。
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本
次现场会议召开时间为：2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 13:30，召开地点为浙
江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。网络投票时间为 2018
年 5 月 2 日（星期三）—2018 年 5 月 3 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 3 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5
月 2 日 15:00 至 2018 年 5 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序
进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》
及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2018 年 4 月 25 日下午 3:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人；
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2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合深圳证券信息有限公司提
供的数据，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 12 名，代表
的股份数为 320,995,542 股，占公司股份总数的 37.22%。其中：
出席现场会议并投票的股东及股东代表 8 名，代表的股份数为 320,955,041
股，占公司股份总数的 37.21%；参加网络投票的社会公众股股东人数 4 名，代
表的股份数为 40,501 股，占公司股份总数的 0.01%。
本所律师认为，兔宝宝出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、
法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行
监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2017 年度董事会报告》
表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议通过了《公司 2017 年度监事会报告》
表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
4、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
5、审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》
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表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
6、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
7、审议通过了《关于 2018 年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 20,512,445 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数 229,344,885 股，回避
表决股份数 229,344,885 股；德华创业投资有限公司持表决权股份数 50,813,008
股，回避表决股份数 50,813,008 股；丁鸿敏先生持表决权股份数 20,325,204 股，
回避表决股份数 20,325,204 股；合计回避表决权股份数 300,483,097 股。
8、审议通过了《关于 2018 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的
议案》
表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
11、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未
解锁的 2017 年限制性股票的议案》
表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
12、审议通过了《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
13、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划
的议案》
表决结果：赞成 320,995,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，
本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果
合法、有效。
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（本页为 TCYJS2018H0561 号《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年
度股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一八年五月三日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：赵 琰
签署：
承办律师：冯 晟
签署：
