证券代码：002043               证券简称：兔宝宝             公告编号：2019-014

                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2019 年 3 月 21
日以书面或电子形式发出会议通知，2019 年 4 月 1 日在公司总部会议室以现场方式召开，
会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席王键先生召集和
主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：
    一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
    《2018年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
    三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
    四、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年度报告及摘要的议
案》。
    与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    《公司2018年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公
司2018年度报告摘要》详见2019年4月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   五、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2018年度公司内部控制评价报
告》。
   通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已建立较为
完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
   《公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   六、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
   与会监事一致认为：公司董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，在所有重大方面如实反映了公司截至2018年12月31日的募集资金使用情况。公司不
存在变更募集资金投资项目的情况。
   《 关 于 2018 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   七、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2019年度公司日常关联交
易的议案》。
   与会监事一致认为：公司2019年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    《关于公司2019年度日常关联交易的公告》详2019年4月3日《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理
的议案》
    同意公司在不超过人民币15亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银
行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风
险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。
    该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和
审议程序合法、合规。
    九、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的最新会计
准则对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。


    特此公告。


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                                                            2019 年 4 月 3 日