股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2019-029
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2019 年 4 月 26 日（星期五）下午 13：30；
网络投票时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）—2019 年 4 月 26 日（星期五），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 26 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2019 年 4 月 25 日 15:00 至 2019 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生。
6、股权登记日：2019年4月22日（星期一）。
7、召开会议的通知刊登在2019年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计49人，代表的股份数322,998,878股，占
公司总股份总数的41.69%；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表7名，代表的
股份数为314,727,604股，占公司股份总数的40.62%；参加网络投票的社会公众股股东
人数42名，代表的股份数为8,271,274股，占公司股份总数的1.07％；出席本次会议的
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）43名，代表的股份数为8,867,024股，占公司股份总数的1.14%。
本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长程树伟先生主持，部分公司董事、
监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通
过如下议案：
1、审议通过了《公司 2018 年度董事会报告》
表决结果：赞成 322,881,278 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.96%，反对 107,600 股，弃权 10,000 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 8,749,424 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.67％；反对 107,600 股；弃权 10,000 股。
2、审议通过了《公司 2018 年度监事会报告》
表决结果：赞成 322,881,278 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.96%，反对 107,600 股，弃权 10,000 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 8,749,424 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.67％；反对 107,600 股；弃权 10,000 股。
3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 322,881,278 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.96%，反对 107,600 股，弃权 10,000 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 8,749,424 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.67％；反对 107,600 股；弃权 10,000 股。
4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
表决结果：赞成 322,985,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%，反对 2,900 股，弃权 10,000 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 8,854,124 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.85％；反对 2,900 股，弃权 10,000 股。
5、审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》
表决结果：赞成 322,881,278 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.96%，反对 107,600 股，弃权 10,000 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 8,749,424 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.67％；反对 107,600 股；弃权 10,000 股。
6、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 322,881,278 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.96%，反对 107,600 股，弃权 10,000 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 8,749,424 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.67％；反对 107,600 股；弃权 10,000 股。
7、审议通过了《关于 2019 年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 22,398,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.48 %，反对 107,600 股，弃权 10,000 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 8,749,424 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.67％；反对 107,600 股，弃权 10,000 股。
关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数 229,344,885 股，回避表决股
份数 229,344,885 股；德华创业投资有限公司持表决权股份数 50,813,008 股，回避表
决股份数 50,813,008 股；丁鸿敏先生持表决权股份数 20,325,204 股，回避表决股份数
20,325,204 股；合计回避表决权股份数 300,483,097 股。
8、审议通过了《关于 2019 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 322,937,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.98%，反对 51,350 股，弃权 10,000 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 8,805,674 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.31％；反对 51,350 股，弃权 10,000 股。
9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
表决结果：赞成 322,879,328 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.96%，反对 109,550 股，弃权 10,000 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 8,747,474 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.65％；反对 109,550 股，弃权 10,000 股。
10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：赞成 322,192,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.75%，反对 796,150 股，弃权 10,000 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 8,060,874 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.91％；反对 796,150 股；弃权 10,000 股。
三、独立董事述职情况
公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2018年度述职报告》，报告对
2018年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保
护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。
《2018年度公司独立董事述职报告》全文于2019年4月3日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认
为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司 2018 年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 27 日
