股票代码：002043                股票简称：兔宝宝              公告编号：2019-038

                      德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                     2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。

    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：现场会议召开时间：2019年8月1日下午14:30；网络投票时间：2019
年7月31日（星期三）—2019年8月1日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2019年8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月31日15:00至2019年8月1日15:00期间的任
意时。
    4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室
    5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生
    6、股权登记日：2019年7月25日；
    7、召开会议的通知刊登在2019年7月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网。
    8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代表17人，代表的股份数315,180,004股，占公司总
股份总数的40.68%；其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）10名，代表的股份数为968,150股，占公司股份总
数的0.12%。具体情况如下：
    （1）出席现场会议并投票的股东及股东代表8名，代表的股份数为314,807,604股，占公
司股份总数的40.63%；
    （2）参加网络投票的社会公众股股东人数9名，代表的股份数为372,400股，占公司股份
总数的0.05％；
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议并表决通过如下议
案：
    审议并通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，具体结果如下：
    表决结果：同意 314,812,304 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 99.88%，反对 367,400 股，弃权 300 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 600,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 62.02％；反对 367,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.95%；
弃权 300 股。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上同意通过。
    上述议案具体内容已于 2019 年 7 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认
为：“兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均
符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”
    五、备查文件
    1、2019年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


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                                                      董   事   会
                                                     2019 年 8 月 2 日