兔 宝 宝:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-03
股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2020-014
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
4、本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、表决方式:采取现场会议和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间:现场会议召开时间:2020年3月2日下午14:30;网络投票时间:2020
年3月2日(星期一),其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020
年3月2日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2020年3月2日上午9:15 至2020年3月2日下午15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室
5、会议主持人:公司董事长丁鸿敏先生
6、股权登记日:2020年2月25日;
7、召开会议的通知刊登在2020年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表13人,代表的股份数316,463,704股,占公司总
股份总数的40.85%;其中中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)6名,代表的股份数为2,251,850股,占公司股份
总数的0.29%。具体情况如下:
(1)出席现场会议并投票的股东及股东代表8名,代表的股份数为314,807,604股,占公
司股份总数的40.63%;
(2)参加网络投票的社会公众股股东人数5名,代表的股份数为1,656,100股,占公司股
份总数的0.21%;
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决或取消提案的情况,也无新提案提交表决。
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,会议逐项审议并表决通过如
下议案:
审议并逐项表决通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,具体结果如下:
表决结果:同意 314,261,954 股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 99.30%,反对 2,201,750 股,弃权 0 股。
其中中小股东总表决情况为:同意 50,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 2.22%;反对 2,201,750 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.78%;
弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认
为:“兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均
符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会决议;
2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 3 日