证券代码：002043                 证券简称：兔宝宝                 公告编号：2020-036



                       德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                         第七届第一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知
已于 2020 年 5 月 14 日以邮件和电话等方式发出，会议于 2020 年 5 月 19 日在公司总部会议
室以现场会议的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事和高级
管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
    一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会
董事长、副董事长的议案》。
    选举丁鸿敏先生为公司第七届董事会董事长，选举程树伟先生、陆利华先生为第七届董
事会副董事长，任期三年。
    二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    经董事长丁鸿敏先生提名，聘任陆利华先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。
    三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高
级管理人员的议案》；
    经总经理陆利华先生提名，聘任徐俊先生、章剑先生、詹先旭先生为公司副总经理；聘
任姚红霞女士为公司财务总监，聘任丁涛为董事会秘书。任期与本届董事会一致。
    丁涛先生联系方式如下：
    地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道临溪街588号
    邮编：313201
    电话：0572-8822128
    邮箱：dingtao@dhwooden.com
    公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：
    经审阅陆利华先生等的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘
任程序合法、有效。同意聘任陆利华先生为公司总经理；同意聘任徐俊先生、章剑先生、詹
先旭先生为公司副总经理，聘任姚红霞女士为公司财务总监，聘任丁涛先生为公司董事会秘
书。
    詹先旭先生、姚红霞女士、丁涛先生的简历详见附件，陆利华先生、徐俊先生、章剑先
生的简历详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月28日《证券时报》、
《中国证券报》上《兔宝宝：第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。
    四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设立第七届董事
会专门委员会的议案》。
    同意第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 4
个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
    战略委员会委员由丁鸿敏先生、张文标先生和陆利华先生三人组成，丁鸿敏先生为主任
委员；
    薪酬与考核委员会委员由张文标先生、吴晖先生和程树伟先生三人组成，张文标先生为
主任委员；
    审计委员会委员由吴晖先生、苏新建先生和姚红霞女士三人组成，吴晖先生为主任委员；
    提名委员会委员由苏新建先生、张文标先生和丁鸿敏先生三人组成，苏新建先生为主任
委员。
    五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任内部审计负
责人的议案》。
    经公司董事会审计委员会提名，同意聘任谢新先生为公司内部审计部门负责人，简历见
附件。任期与本届董事会一致。
    六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》。
    同意聘任朱丹莎女士为公司证券事务代表，简历见附件。任期与本届董事会一致。
    朱丹莎女士联系方式如下：
    地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道临溪街588号
    邮编：313201
    电话：0572-8405635
    邮箱：zds@dhwooden.com
    特此公告。




                                            德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2020 年 5 月 20 日
附件：
                                       简历
    姚红霞女士，1971年8月出生，大专学历，中共党员。1989年参加工作，历任德清县洛
舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会
计、德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职，现任公司公司财务总
监。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，持有公司股票2,579,083股。
    丁涛先生，1985年10月出生，本科学历。历任德华兔宝宝销售有限公司广告部经理助理,
浙江德森家具销售有限公司总经理助理,德华创业投资有限公司副总经理。现任公司证券部
经理、总经理助理，兼任浙江三星新材股份有限公司董事、德华集团控股股份有限公司董事、
德华创业投资有限公司董事。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，未
持有公司股票。
    詹先旭先生，1975年11月出生，工程硕士、高级工程师，中共党员。1998年参加工作，
曾任维德木业（苏州）有限公司制胶厂厂长、临沂八面体科技有限公司副总经理、临沂保伸
木业有限公司副总经理等职，2008年进入本公司工作，先后担任公司技术中心研发经理、浙
江德维地板有限公司副总经理、浙江德升木业有限公司副总经理等职，现任公司副总经理、
德华兔宝宝研究院院长。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，持有公
司股票192,000股。
    谢新先生，生于 1973 年 2 月，大专学历，中共党员。曾任重庆富源化工股份有限公司
财务总监、副总经理、董事，德华集团控股股份有限公司财务部经理和监事等职务，现任公
司审计部经理。截至目前，谢新先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人
员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网
查询，不属于“失信被执行人”。
    朱丹莎女士，生于 1991 年 5 月，本科学历，中共党员。2014 年 4 月至今在兔宝宝工作，
于 2019 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，朱丹莎女士
未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。