股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2021-002 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式; 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形; 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间:现场会议召开时间:2021 年 1 月 8 日(星期五)下午 14:30; 网络投票时间,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 1 月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2021 年 1 月 8 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。 5、会议主持人:公司董事长丁鸿敏先生。 6、股权登记日:2021年1月4日(星期一)。 7、召开会议的通知刊登在2020年12月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网。 8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表18人,代表的股份数348,755,504股,占公司有 表决权的股份总数的45.67%(截至股权登记日公司总股本为774,756,002股,其中公司回 购专户中剩余的股份数量为11,177,393股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东 大会享有表决权的总股本数为763,578,609股);其中:出席现场会议并投票的股东及股 东代表9名,代表的股份数为348,332,404股,占公司有表决权股份总数的45.62%;参加 网络投票的社会公众股股东人数9名,代表的股份数为423,100股,占公司有表决权股份 总数的0.05%;出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)10名,代表的股份数为1,183,650 股,占公司有表决权股份总数的0.34%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁鸿敏 先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,会议逐项审议并表决通 过如下议案: 1、本议案为逐项表决议案,逐项表决审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的及用途 表决结果:赞成 348,755,504 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%,反对 0 股,弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 1,183,650 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,弃权 0 股。 本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.02 回购股份的方式 表决结果:赞成 348,755,504 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%,反对 0 股,弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 1,183,650 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,弃权 0 股。 本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 表决结果:赞成 348,755,504 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%,反对 0 股,弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 1,183,650 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,弃权 0 股。 本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 表决结果:赞成 348,755,504 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%,反对 0 股,弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 1,183,650 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,弃权 0 股。 本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.05 拟用于回购的资金来源 表决结果:赞成 348,755,504 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%,反对 0 股,弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 1,183,650 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,弃权 0 股。 本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.06 回购股份的实施期限 表决结果:赞成 348,724,304 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%,反对 31,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%,弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 1,152,450 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 97.36%;反对 31,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 2.64%;弃权 0 股。 本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.07 回购股份决议的有效期 表决结果:赞成 348,755,504 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%,反对 0 股,弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 1,183,650 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,弃权 0 股。 本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2、审议通过了《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 表决结果:赞成 348,755,504 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%,反对 0 股,弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 1,183,650 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,弃权 0 股。 本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所赵琰律师出席见证了本次会议,并出具了《法律意见书》,认 为:兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符 合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。 该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。 四、备查文件目录 1、经与会董事签署的公司 2021 年度第一次临时股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2021 年度第一次临时股东大会的法律意见 书。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2021 年 1 月 11 日