兔 宝 宝:2020年度独立董事述职报告(吴晖)2021-04-20
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事2020年度述职报告(吴晖)
本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 在
任职期间, 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文
件的规定和要求,在2020年度工作中,恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席
相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,努力维护公司整体利
益和中小股东的合法权益。现将2020年度本人履行独立董事职责情况述职如下:
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2020年度共召开了9次董事会,本人认真参加了任独立董事后的公司董事会会
议,以现场方式及通讯方式参加了全部会议的投票表决;忠实履行了独立董事的职责,
对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。本人做为独立董事出席会议情况如
下:
实际出席 以通讯方式 委托出席次
姓名 应出席次数 缺席次数
次数 参加次数 数
吴晖 9 2 7 0 0
2、股东大会
2020年度,公司共召开3次股东大会,本人严格按照《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定和要求出席会议,诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责。
二、发表独立意见的情况
2020年度,作为公司独立董事,对公司董事会审议关于修改公司章程的事项、2019
年度年报等相关事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发
展都起到了积的作用。
(一)在2020年1月6日召开的公司第六届董事会第二十七次会议上,本人就会议审
议了关于回购公司股份方案的事项发表了独立意见。
(二)在2020年4月27日召开的公司第六届董事会第二十九次会议上,本人就会议
审议的下列事项发表了事前认可函及独立意见:
1、关于2020年度日常关联交易的事前认可函;
2、关于续聘2020年度审计机构事前认可函;
3、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见;
4、关于公司2019年度高管薪酬的独立意见;
5、关于董事会提出公司2020年度利润分配方案的独立意见;
6、关于2019年度内部控制评价报告的独立意见;
7、关于续聘2020年度审计机构的独立意见;
8、关于2020年度日常关联交易的独立意见;
9、关于自有资金进行现金管理额度的独立意见;
10、关于董事会换届选举的独立意见;
11、关于会计政策变更的独立意见。
(三)在2020年5月19日召开的公司第七届董事会第一次会议上,本人就会议审议
了关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的事项发表了独立意见。
(四)在2020年6月18日召开的公司第七届董事会第二次会议上,本人就会议审议
的关于全资子公司对外投资设立产业投资基金(二期)的事项发表了独立意见。
(五)在2020年8月26日召开的公司第七届董事会第三次会议上,本人就会议审议
关于公司关联方资金往来和对外担保的事项发表了独立意见。
(六)在2020年9月30日召开的公司第七届董事会第四次会议上,本人就会议审议
的关于第一期员工持股计划的事项发表了独立意见。
(七)在2020年12月23日召开的公司第七届董事会第六次会议上,本人就会议审议
的关于回购公司股份方案的事项发表了独立意见。
三、日常工作情况
报告期内,在公司现场调查的累计天数超过13天。本人利用自己的专业优势,充分
了解行业动态,并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司
的相关报道,对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的
重大事项,如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展等情况,本人
详实听取相关人员汇报,及时了解可能产生的风险,在董事会上发表意见行使职权,有
力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2020年度,作为公司的独立董事,本着为投资者负责的态度,本人认真勤勉地
履行独立董事的职责,对公司的重大事项认真调研,并根据自己的专业知识审慎发表意
见,独立、客观地行使表决权;
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性,切实保护
广大投资者的利益;
3、监督和核查董事、高管履职情况,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实
的维护了公司和广大社会公众股股东的利益;
4、不断学习法律、法规和规章制度,尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解,提高保护公司和社会公众股东权
益的思想意识,加强对公司和投资者的保护能力。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬委员会、审计委员会的成员,在2020年,参与了各专门委
员会的会议,认真审议并提出若干合理性建议和意见。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2020年度,公司对于独立董事工作给予了充分的支持,在重大决策方面充分尊重独
立董事的独立性判断。2021年度,本人将利用自身的专业知识和经验,积极参与公司重
大事项的决策,为公司的发展壮大建言献策,为董事会的科学决策提供参考意见,切实
维护全体股东特别是中小股东的合法权益,为公司持续健康发展做出努力。
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独立董事:吴晖
2021年4月20日