关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2020 年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571 8790 1111 传真:0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 天册律师事务所 法律意见书 天册律师事务所 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2020 年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2021H0639 号 致:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国 公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东 大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受德华兔宝宝装饰新材股份 有限公司(以下简称“兔宝宝”或“公司”)的委托,指派赵琰律师、王丹亭律 师参加兔宝宝 2020 年度股东大会,并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供兔宝宝 2020 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随兔宝宝本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对兔宝宝本次股东大会所涉及的有关事项和相 关文件进行了必要的核查和验证,出席了兔宝宝 2020 年度股东大会,现出具法 律意见如下: 一、本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师查验,兔宝宝本次股东大会由董事会提议并召集,召开本 次股东大会的通知,已于 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》及巨 潮资讯网站上公告。 根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为: 1、《公司 2020 年度董事会报告》; 2、《公司 2020 年度监事会报告》; 天册律师事务所 法律意见书 3、《公司 2020 年度财务决算报告》; 4、《公司 2020 年度利润分配预案》; 5、《公司 2020 年度报告及摘要》; 6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》; 7、《关于 2021 年度公司日常关联交易的议案》; 8、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》; 9、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》; 10、《关于自有资金进行现金管理额度的议案》。 (二)本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知,本 次现场会议召开时间为:2021 年 5 月 11 日(星期二)下午 14:30,召开地点为 浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。网络投票时间为 2021 年 5 月 11 日(星期二)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2021 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。 上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。 本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序 进行,符合法律法规和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据《公司法》《证券法》和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》及 本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为: 1、截至 2021 年 5 月 6 日下午 3:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人; 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、见证律师。 经大会秘书处及本所律师查验出席凭证,出席本次股东大会现场会议和网 天册律师事务所 法律意见书 络投票表决的股东共计 28 人,共计代表股份 363,259,299 股,占兔宝宝有表决 权股份总数的 48.69%(截至股权登记日公司总股本为 774,756,002 股,其中公 司回购专户中剩余的股份数量为 26,827,495 股,该等回购的股份不享有表决权, 故本次股东大会享有表决权的总股本数为 746,128,507 股)。其中: 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东 17 人,代表 股份 14,014,595 股,占兔宝宝有表决权股份总数的 1.88%; 出席本次股东大会现场会议的股东 11 人,共计代表股份 349,244,704 股, 占兔宝宝有表决权股份总数的 46.81%; 出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 20 名,共计代表股份 15,687,445 股,占兔宝宝有表决权股份总数的 2.10%。 本所律师认为,兔宝宝出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、 法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表决。 三、本次股东大会的表决程序 经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取 记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决,并按公司章程规定的程序进行 监票,当场公布表决结果。表决结果如下: 1、《公司 2020 年度董事会报告》 表 决 结 果 : 赞 成 363,134,470 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9656%;反对 124,829 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 15,562,616 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.2043%;反对 124,829 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7957%;弃权 0 股。 2、《公司 2020 年度监事会报告》 表 决 结 果 : 赞 成 363,134,470 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9656%;反对 124,829 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股。 天册律师事务所 法律意见书 其中中小股东总表决情况为:同意 15,562,616 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.2043%;反对 124,829 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7957%;弃权 0 股。 3、《公司 2020 年度财务决算报告》 表 决 结 果 : 赞 成 363,134,470 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9656%;反对 124,829 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 15,562,616 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.2043%;反对 124,829 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7957%;弃权 0 股。 4、《公司 2020 年度利润分配预案》 表 决 结 果 : 赞 成 362,860,570 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8902%;反对 398,729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1098%;弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 15,288,716 股,占出席会议中小股东所 持股份的 97.4583%;反对 398,729 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5417%;弃权 0 股。 5、《公司 2020 年度报告及摘要》 表 决 结 果 : 赞 成 363,134,470 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9656%;反对 124,829 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 15,562,616 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.2043%;反对 124,829 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7957%;弃权 0 股。 6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 表 决 结 果 : 赞 成 362,717,370 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8508%;反对 134,129 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0369%;弃权 407,800 股,出席会议所有股东所持股份的 0.1123%。 其中中小股东总表决情况为:同意 15,145,516 股,占出席会议中小股东所 天册律师事务所 法律意见书 持股份的 96.5455%;反对 134,129 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8550%;弃权 407,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5995%。 7、《关于 2021 年度公司日常关联交易的议案》 表决结果:赞成 62,651,373 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8012%; 反对 124,829 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1988%;弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 15,562,616 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.2043%;反对 124,829 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7957%;弃权 0 股。 关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数 229,344,885 股,回 避 表 决 股 份 数 229,344,885 股 ; 德 华 创 业 投 资 有 限 公 司 持 表 决 权 股 份 数 50,813,008 股,回避表决股份数 50,813,008 股;丁鸿敏先生持表决权股份数 20,325,204 股,回避表决股份数 20,325,204 股;合计回避表决权股份数 300,483,097 股。 8、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表 决 结 果 : 赞 成 363,134,470 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9656%;反对 124,829 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 15,562,616 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.2043%;反对 124,829 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7957%;弃权 0 股。 9、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 表 决 结 果 : 赞 成 359,219,661 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.8879%;反对 4,039,638 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1121%;弃 权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 11,647,807 股,占出席会议中小股东所 持股份的 74.2492%;反对 4,039,638 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.7508%;弃权 0 股。 10、《关于自有资金进行现金管理额度的议案》 表 决 结 果 : 赞 成 360,351,202 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 天册律师事务所 法律意见书 99.1994%;反对 2,908,097 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8006%;弃 权 0 股。 其中中小股东总表决情况为:同意 12,779,348 股,占出席会议中小股东所 持股份的 81.4623%;反对 2,908,097 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.5377%;弃权 0 股。 出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果, 本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。 本次股东大会的表决程序合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为,兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果 合法、有效。 天册律师事务所 法律意见书 (本页为 TCYJS2021H0639 号《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2020 年 度股东大会的法律意见书》之签署页) 本法律意见书出具日期为二〇二一年五月十一日。 本法律意见书正本三份,无副本。 浙江天册律师事务所 负责人:_______________ 承办律师:赵 琰 签署: 承办律师:王丹亭 签署: