关于
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2020 年度股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书
天册律师事务所
关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2020 年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2021H0639 号
致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东
大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受德华兔宝宝装饰新材股份
有限公司（以下简称“兔宝宝”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、王丹亭律
师参加兔宝宝 2020 年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供兔宝宝 2020 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将
本法律意见书随兔宝宝本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对兔宝宝本次股东大会所涉及的有关事项和相
关文件进行了必要的核查和验证，出席了兔宝宝 2020 年度股东大会，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，兔宝宝本次股东大会由董事会提议并召集，召开本
次股东大会的通知，已于 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《公司 2020 年度董事会报告》；
2、《公司 2020 年度监事会报告》；
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3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
4、《公司 2020 年度利润分配预案》；
5、《公司 2020 年度报告及摘要》；
6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
7、《关于 2021 年度公司日常关联交易的议案》；
8、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》；
10、《关于自有资金进行现金管理额度的议案》。
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本
次现场会议召开时间为：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14:30，召开地点为
浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。网络投票时间为 2021
年 5 月 11 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日上午
9:15 至 2021 年 5 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序
进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》及
本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2021 年 5 月 6 日下午 3:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议和网
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络投票表决的股东共计 28 人，共计代表股份 363,259,299 股，占兔宝宝有表决
权股份总数的 48.69%（截至股权登记日公司总股本为 774,756,002 股，其中公
司回购专户中剩余的股份数量为 26,827,495 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股本数为 746,128,507 股）。其中：
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 17 人，代表
股份 14,014,595 股，占兔宝宝有表决权股份总数的 1.88%；
出席本次股东大会现场会议的股东 11 人，共计代表股份 349,244,704 股，
占兔宝宝有表决权股份总数的 46.81%；
出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 20 名，共计代表股份
15,687,445 股，占兔宝宝有表决权股份总数的 2.10%。
本所律师认为，兔宝宝出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、
法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行
监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
1、《公司 2020 年度董事会报告》
表 决 结 果 ： 赞 成 363,134,470 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9656%；反对 124,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 0
股。
其中中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.2043％；反对 124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7957％；弃权 0 股。
2、《公司 2020 年度监事会报告》
表 决 结 果 ： 赞 成 363,134,470 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9656%；反对 124,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 0
股。
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其中中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.2043％；反对 124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7957％；弃权 0 股。
3、《公司 2020 年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 赞 成 363,134,470 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9656%；反对 124,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 0
股。
其中中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.2043％；反对 124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7957％；弃权 0 股。
4、《公司 2020 年度利润分配预案》
表 决 结 果 ： 赞 成 362,860,570 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8902%；反对 398,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1098%；弃权 0
股。
其中中小股东总表决情况为：同意 15,288,716 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.4583％；反对 398,729 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.5417％；弃权 0 股。
5、《公司 2020 年度报告及摘要》
表 决 结 果 ： 赞 成 363,134,470 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9656%；反对 124,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 0
股。
其中中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.2043％；反对 124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7957％；弃权 0 股。
6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 362,717,370 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8508%；反对 134,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权
407,800 股，出席会议所有股东所持股份的 0.1123％。
其中中小股东总表决情况为：同意 15,145,516 股，占出席会议中小股东所
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持股份的 96.5455％；反对 134,129 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8550％；弃权 407,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5995％。
7、《关于 2021 年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 62,651,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8012%；
反对 124,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1988%；弃权 0 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.2043％；反对 124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7957％；弃权 0 股。
关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数 229,344,885 股，回
避 表 决 股 份 数 229,344,885 股 ； 德 华 创 业 投 资 有 限 公 司 持 表 决 权 股 份 数
50,813,008 股，回避表决股份数 50,813,008 股；丁鸿敏先生持表决权股份数
20,325,204 股，回避表决股份数 20,325,204 股；合计回避表决权股份数
300,483,097 股。
8、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 363,134,470 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9656%；反对 124,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 0
股。
其中中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.2043％；反对 124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7957％；弃权 0 股。
9、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 359,219,661 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8879％；反对 4,039,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1121％；弃
权 0 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 11,647,807 股，占出席会议中小股东所
持股份的 74.2492％；反对 4,039,638 股，占出席会议中小股东所持股份的
25.7508％；弃权 0 股。
10、《关于自有资金进行现金管理额度的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 360,351,202 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
天册律师事务所 法律意见书
99.1994%；反对 2,908,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8006％；弃
权 0 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 12,779,348 股，占出席会议中小股东所
持股份的 81.4623％；反对 2,908,097 股，占出席会议中小股东所持股份的
18.5377％；弃权 0 股。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，
本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果
合法、有效。
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（本页为 TCYJS2021H0639 号《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2020 年
度股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇二一年五月十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：赵 琰
签署：
承办律师：王丹亭
签署：
