股票代码：002043                股票简称：兔宝宝              公告编号：2021-036

                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    3、会议召开时间：现场会议召开时间：2021 年 7 月 12 日（星期一）下午 14：30；
网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 7 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 12 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
    5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生。
    6、股权登记日：2021年7月7日（星期三）。
    7、召开会议的通知刊登在2021年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
    8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表30人，代表的股份数319,911,208股，占公司有
表决权的股份总数的43.66%（截至股权登记日公司总股本为774,756,002股，其中公司回
购专户中剩余的股份数量为42,011,614股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股本数为732,744,388股）；其中：出席现场会议并投票的股东及股
东代表10名，代表的股份数为315,313,554股，占公司有表决权股份总数的43.03%；参加
网络投票的社会公众股股东人数20名，代表的股份数为4,597,654股，占公司有表决权股
份总数的0.63％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和
单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东） 23 名，代表的股份数为
5,699,354股，占公司有表决权股份总数的0.78%。本次股东大会由公司董事会召集，副
董事长程树伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会
议。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通
过如下议案：
    1、审议通过了《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的议案》
    表决结果：赞成 319,908,808 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9992%，反对 2,400 股,弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 5,696,954 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9579％；反对 2,400 股,弃权 0 股。
    2、审议通过了《关于减少注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：赞成 319,909,808 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9996%，反对 1,400 股,弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 5,697,954 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9754％；反对 1,400 股,弃权 0 股。
    本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所冯晟律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认
为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签署的公司 2021 年度第二次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2021 年度第二次临时股东大会的法律意见
书。
    特此公告。
                                           德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  2021 年 7 月 13 日